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所谓“三查三揭露”,即通过查公司的注册地、经营地、经营范围和长期定向合作关系,找到业务异常点、定向关照链,揭露利益输送链条的起点和终点;通过查人员关系网、企随人(幕后股东)走及出入境、旅游等同时空记录查幕后股东,抽丝剥茧揭露特定关系人;通过查银行流水、大宗消费、证券账户等查账户交易、资产异常,锁定和揭露权力变现的证据及其链条,让“影子公司”和幕后的腐败之手无所遁形。

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此外,20起典型违法案例中,庄某等人违规出借证券账户案与投资者相关。证监会指出,本案是一起违规出借证券账户的典型案例。2020年9月至2021年1月,庄某、俞某将本人证券账户借予沈某使用,沈某利用二人账户违法交易某股票,庄某、俞某被分别处以3万元罚款。证监会表示,本案警示,新证券法进一步强化了证券账户实名制要求,加大了惩戒力度,投资者要增强守法意识,依法依规使用证券账户。(记者刘羽佳)

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